Search results for "terrorism financing"
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Kryminalizowanie finansowania terroryzmu
2016
Italy: money transfer, money laundering and intermediary liability
2020
Purpose This paper aims to offer a general overview of money transfers in Italy and Europe focussing specifically on the migrant community. This is of particular interest because it is in that community where money transfers are most prevalent. This shows the money transfer system as a tool that could guarantee the financial inclusion of migrants but at the same time being used in a distorted and unlawful manner. Design/methodology/approach After a brief introduction focussed on working principles and legal frameworks, the paper will go deeper in evaluating money transfer data. This data, which comes from various legal authorities, will show the extent to which different migrant communitie…
L’armonizzazione europea nella lotta al riciclaggio: un’indagine sullo spazio riservato ai diritti e ai principi del diritto penale
2019
Il contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale: tra prevenzione sanzionatoria e punizione preventiva
2020
Il volume propone una ricognizione critica delle recenti politiche criminali di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale. In particolare la normativa multilivello di counter-terrorism financing viene utilizzata come cartina di tornasole per verificare se (e in quale misura) i nuovi modelli repressivo-preventivi di impronta emergenziale, tipici delle legislazioni antiterrorismo, siano funzionali ad un effettivo contrasto del fenomeno. E se la parziale rinuncia ad alcuni presidi di garanzia, in nome di indifferibili esigenze securitarie, travalichi il limite oltre il quale il diritto penale perde i propri connotati tipici, per diventare strumento di lotta contro un nemico. L’i…
Il contrasto al finanziamento al terrorismo. Studio comparato sull'implementazione degli strumenti dell'Unione Europea
2019
Research on terrorism financing in 11 European Law Systems,